ਗਰਮ ਰੁਝਾਨ
ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ: ਮਾਰਕ ਪਿਪਨ
ਲੰਡਨ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ
ਯੂਐਸ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੀਈਓ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ - ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ...
Nistor Vlad Călin 'Coinflux' ਦਾ CEO ਹੈ ਜੋ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ - ਉਸਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਯੂਐਸ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਧਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, CoinFlux ਜਿਸ ਨੇ 18,000+ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਾਗ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ:
"ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ CoinFlux ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ CoinFlux ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ।"
ਸੀਈਓ ਨਿਸਟੋਰ ਵਲਾਡ ਕੈਲਿਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹਨ।
ਕੈਲਿਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ "ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੈ"।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ fiat, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ Coinflux ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ.
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਮਿਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
-------
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਯੂਐਸ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਧਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, CoinFlux ਜਿਸ ਨੇ 18,000+ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਾਗ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ:
"ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ CoinFlux ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ CoinFlux ਵਾਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ।"
ਸੀਈਓ ਨਿਸਟੋਰ ਵਲਾਡ ਕੈਲਿਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹਨ।
ਕੈਲਿਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ "ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੈ"।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ fiat, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ Coinflux ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ.
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਮਿਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ: ਮਾਰਕ ਪਿਪਨ
ਲੰਡਨ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ