ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਈਥਰਿਅਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਰ, ਟੋਰਨਾਡੋ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲਾਕਚੈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ...

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। 

ਸਲੋਮਿਸਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਏ ਬਲਾਕਚੈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ, 6 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2022 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟੋਰਨਾਡੋ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ 955,277 ETH (ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ $1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300,160 ETH ਸੰਭਾਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। 

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਗਭਗ 70% ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ (ਜਾਣਿਆ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਕਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਟੋਰਨੇਡੋ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ "ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾ ਮਿਕਸਰ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਨਾਡੋ ਕੈਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਦਰਾ...

ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਨੇਥ ਰੋਗੋਫ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ - ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 34% ਤੱਕ ਛਾਪੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਰਨੇਡੋ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹੈਕਰ, ਉਰਫ 'ਲਾਜ਼ਰਸ ਗਰੁੱਪ' ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਕਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ। 

-------
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ: ਮਾਰਕ ਪਿਪਨ
ਲੰਡਨ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ 
ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਨਿ Newsਜ਼ ਤੋੜਨਾ