ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ Coinbase 'ਤੇ ਚੌਦਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਡਰਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਇਨਬੇਸ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ Coinbase ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾਬੇਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ...

ਈਸ਼ਾਨ ਵਾਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਕਾਬੇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਟਕੋਇਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਿਖਿਲ ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਮਰ ਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੇਚਣਗੇ।

ਈਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰ ਰਮਾਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ...

ਇਸ਼ਾਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਲਾਕਚੈਨ ਜਨਤਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕੇ Twitter ਉਪਭੋਗਤਾ...

""ਇੱਕ ETH ਐਡਰੈੱਸ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ Coinbase ਐਸੇਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਟੋਕਨ ਖਰੀਦੇ, rofl"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ, Coinbase ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ।

Coinbase ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ...

ਲੀਕ ਦਾ ਸਰੋਤ ਉਦੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ Coinbase ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਸਿੱਕਾਬੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਆਰਮਸਟ੍ਰੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ" 

Coinbase ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਪੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ Coinbase ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ Coinbase ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ Coinbase ਕਰਮਚਾਰੀ ਈਸ਼ਾਨ ਵਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 'ਕੁੱਝ ਦੀ ਸਹਿ-ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ'ਅਧਿਆਪਕ ਐਪ'.

ਐਸਈਸੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ...

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SEC ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ DAOs ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪ੍ਰੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ DAO ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ - ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸੈਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਅਕਸਰ ਤਿਆਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਇਹਨਾਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, SEC ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਟੋਕਨ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਈਸੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੇ Coinbase ਦੇ ਸੀਈਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਆਰਮਸਟ੍ਰੌਂਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ: "ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ SEC ਚਾਰਜ ਅੱਜ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਭਟਕਣਾ ਹੈ."

ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ, ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਮਸਟ੍ਰੌਂਗ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ - CFTC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਰੋਲੀਨ .ਡੀ ਫਾਮ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਪੱਤਰ Twitter ਐਸਈਸੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ "ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮ" - ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ NFT ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹਨ।

-----------
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ: ਰੌਸ ਡੇਵਿਸ
ਹਟਾਓicon ਵੈਲੀ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ
GCP | ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਨਿ Newsਜ਼ ਤੋੜਨਾ